Суд арестовал трех организаторов крупнейшей НДС-схемы
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 14 июня троих участников крупнейшей в России сети фиктивного возмещения налога на добавленную стоимость. Следствие оценило ущерб от деятельности группы в 1,2 триллиона рублей.
Двое из задержанных проходят по делу в статусе обвиняемых, один является подозреваемым. Под стражу взяты Пацуков Д.В., Сапрыкин Д.О. и Макаров А.А. Им инкриминируют:
- Пацукову — неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ);
- Сапрыкину — представление заведомо ложных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ);
- Макарову — незаконное создание юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Эти лица фигурируют в резонансном деле о так называемом «бумажном НДС» на рекордную сумму 1,2 триллиона рублей. Информация об аресте подтверждена источниками в судебной системе.
Крупнейшая в истории России схема с фиктивным НДС была раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД при содействии Генеральной прокуратуры, которая взяла расследование под особый контроль.
Детали мошеннической схемы
5 апреля ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабного ухода от налогов через фиктивный НДС. Площадка действовала в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных налоговых вычетов превысила один триллион рублей.
По данным силовиков, задержанные контролировали сеть подконтрольных «технических» компаний для обналичивания и вывода денег в теневой оборот. Всего в схему было вовлечено 4,8 тысячи транзитных организаций, через которые оформлялись фиктивные вычеты для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по адресам проживания подозреваемых и в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых фирм. Были изъяты документация и электронные носители. Отмечается, что фигуранты уже имеют судимости за экономические преступления.
