Суд арестовал фигурантов дела Qiwi на 30 млрд рублей

В Москве задержаны трое бизнесменов, подозреваемых в организации теневой финансовой схемы с использованием Qiwi-кошельков. По версии следствия, через подконтрольную сеть анонимных электронных кошельков за два года из страны выведено более 30 миллиардов рублей. Эти средства шли на финансирование нелегальных онлайн-казино, наркоторговли и покушения на писателя Захара Прилепина.

Задержанными оказались владельцы и руководители группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф, Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и владелец падел-клубов Александр Михальчук. Они, по данным оперативников, выполняли функции банковских платежных агентов для криминальной инфраструктуры.

Следствие установило, что в 2022–2023 годах злоумышленники использовали похищенные персональные данные граждан. На подставных лиц они зарегистрировали более 24 тысяч Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам. Через сеть платежных терминалов с их помощью из России за границу было переведено свыше 30 миллиардов рублей.

Виртуальные кошельки служили не только для транзита денег, но и для расчетов в теневом секторе: нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, наркотики. В МВД подчеркнули, что Qiwi-кошелек был одним из популярных инструментов для обналичивания и конвертации средств в криптовалюту.

Особое внимание делу придает связь с терроризмом. СК РФ выяснил, что через один из таких кошельков финансировалось покушение на Захара Прилепина, совершенное в мае 2023 года. В результате взрыва писатель был тяжело ранен, его охранник погиб. Следствие полагает, что украинские террористические группы использовали эту платежную инфраструктуру для проведения операций на территории России.

Уголовное дело возбуждено 11 февраля 2026 года следственным департаментом МВД. Статьи обвинения — неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК) и совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п.п. «а»,«б» ч.3 ст.193.1 УК).

В рамках расследования проведены обыски в офисах и по местам жительства фигурантов. Изъяты бумажные документы и электронные носители. Как выяснилось, верификация кошельков оформлялась якобы от имени владельцев, которые лично приходили в офисы к Кисильгофу, Ли и Михальчуку, однако на деле это были подставные лица.

Всем троим предъявлены обвинения. 25 июня Мещанский районный суд Москвы отправил их под стражу в СИЗО. По информации следствия, организаторы аферы находятся за пределами России и пока не могут быть привлечены к ответственности.