Экс-владелец Cartier получил 9,5 года строгого режима

Кронштадтский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о неуплате таможенных платежей в размере 4 288 782 359,19 рубля. На скамье подсудимых находились 20 человек, включая Дмитрия Зарубина — экс-владельца дома Cartier. Еще одним фигурантом мог стать Борис Авакян, однако он покончил с собой в уборной Генконсульства Армении.

Суд установил, что Зарубин и Авакян организовали преступную группу. Через подконтрольное ООО «Буран» они ввозили товары народного потребления для коммерческих структур на территорию Евразийского экономического союза, используя подложные документы. Это позволяло применять заниженные ставки таможенных пошлин и налогов.

Механизм схемы выглядел так: грузовики с реальным товаром направлялись на склад, подконтрольный группе. Там настоящий груз выгружали, а в фуру загружали товар «прикрытия», который значился в документации. Машина с фиктивной партией следовала в зону таможенного контроля для закрытия транзита и получения пропуска на внутреннее потребление.

Реальная продукция перегружалась в другой автомобиль и уходила покупателю без уплаты сборов. После оформления товар «прикрытия» возвращался на склад для повторного использования в схеме. Таким образом, с 28 августа по 22 сентября 2015 года руководители и участники группы, действуя от имени ООО «Буран», не доплатили в бюджет 4 288 782 359,19 рубля.

Из всех обвиняемых вину признал только Максим Григорьев — он получил 7 лет условно. Еще 18 фигурантам также назначили условные сроки. Зарубину суд назначил 9,5 года строгого режима и штраф 300 тысяч рублей, учитывая его роль организатора и предыдущую судимость.

Суд удовлетворил гражданский иск: с фигурантов солидарно взыскано 4 288 782 359,19 рубля в счет возмещения ущерба. В октябре 2019 года Куйбышевский суд уже приговаривал Зарубина к 9 годам строгого режима за аналогичное преступление, при этом на тот момент он провел 4 года в СИЗО.