Активы «Трансбункера» требуют обратить в доход государства

Генеральная прокуратура выявила иностранное влияние в «Трансбункере» — крупнейшей в России компании по заправке судов топливом (бункеровке). Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы холдинга, сообщил источник, знакомый с содержанием иска.

Основная претензия связана с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Сделки, благодаря которым иностранные инвесторы сохранили контроль над «Трансбункером», не прошли согласование с правительственной комиссией.

По версии прокуратуры, фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорах. Под видом дивидендов с 2020 по 2021 год за границу могли вывести более 10,5 млрд рублей, а после 2022 года — ещё 8,8 млрд.

Бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, по данным надзорного ведомства, зарегистрировали компании Portobelo Investing Corp. и Riomar Capital Corporation, которые учредили на Кипре «Трансбункер интернешнл лимитед». Эти структуры выступали как подставные номинальные держатели долей российских обществ. Таким образом, стратегический холдинг скрыли от госнадзора и удерживают под иностранным управлением без соблюдения процедур, установленных российским законодательством. После введения санкций головные компании перевели в юрисдикцию ОАЭ.

В иске подчеркивается: «создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями, Пугачев и Сандлер обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского рынка нефтепромышленности и бункеровки, а также выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции». При этом бизнесмены «не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами».

Генпрокуратура требует признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний в 2024 году, взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга (включая 99% в головной компании), наложить арест на активы, доли, счета и имущество ответчиков, а также запретить операции с акциями и долями ряда предприятий.

Группа компаний «Трансбункер» основана в 1991 году. Первым активом стала бункеровочная база в порту Ванино. Компания построила там нефтеперерабатывающий завод мощностью 600 000 тонн и стала крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке. Сегодня в холдинг входят юрлица, зарегистрированные в Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Ленинградской и Сахалинской областях, а также в Москве. Среди них — петербургские ООО «Балтийская танкерная компания» (выручка за 2025 год — 980 тысяч рублей, чистая прибыль — 32 рубля) и ООО «Стивидорно-судоходная компания» (выручка за 2025 год — 444 млн рублей).