Совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович задержан по делу Кехмана
Дмитрия Гордовича, основного акционера ББР Банка, задержали в аэропорту Пулково. Против него возбудили уголовное дело о легализации преступных доходов.
Согласно информации издания «Фонтанка», в ночь на 4 марта Гордовичу предотвратили вылет в Турцию, после чего его доставили в Москву для следственных действий. Дело возбуждено по статье 174.1 УК РФ, а задержание проведено на основании статьи 91 УПК РФ.
ББР Банк был учреждён в 1994 году. На январь он занимал 35-е место в России по активам и вкладам и 37-е по объёму выданных кредитов. Чистая прибыль кредитной организации за прошлый год составила 2,3 млрд рублей.
В 2024 году в банке проводились обыски в рамках дела о растрате средств при реконструкции сцены МХАТ им. Горького. Через ББР Банк проходили транзакции с подрядчиками, включая компании «РСК-Ренессанс» и «Атлант-проект», владельцы которых в настоящее время арестованы.
Банк известен меценатской деятельностью. Он поддерживает благотворительный фонд «Острова», помогающий больным муковисцидозом, а также участвовал в проектах Михайловского театра, например, в постановке балета «Вариации Раймонды» в 2014 году.
Что предъявляют Гордовичу
Следствие включило Гордовича в дело, где фигурируют бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман и владелец «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов. По версии СК, группа лиц во главе с Кехманом и Каргиновым похитила около 2 млрд рублей, выделенных МХАТ из федерального бюджета на закупку театрального оборудования.
МХАТ заключил контракт с петербургской фирмой «Атлант-проект» в конце 2002 года после расторжения предыдущего соглашения с узбекской компанией. Техзадание включало следующие дорогостоящие позиции:
- комплекс оборудования для световых эффектов — 650 млн рублей;
- система цифрового управления этим комплексом — 360 млн рублей;
- аудиокомплекс для звуковых эффектов — 340 млн рублей с системой управления за 280 млн рублей;
- комплекс визуальных эффектов — 240 млн рублей.
Формально у «Атлант-проекта» другой владелец, но следствие утверждает, что компанией управляет Марат Каргинов. Средства в размере 2 млрд рублей поступили на счета фирмы в петербургском филиале ББР Банка.
По данным следствия, Гордович участвовал в организованной преступной группе и привлёк компанию Gator Electronics Co L.L.C из ОАЭ, основанную его знакомым Паата Авдалиани. Эта фирма, специализирующаяся на компьютерной технике, заключила с «Атлант-проектом» фиктивный договор на поставку театрального оборудования.
В рамках этого договора «Атлант-проект» перечислил аванс в размере 930 млн рублей через ББР Банк.
Действия Гордовича квалифицируются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.4 УК РФ как отмывание денег организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.
Контракт числится исполненным и полностью оплаченным, все документы подписаны Владимиром Кехманом.
Марат Каргинов ранее был арестован по отдельному делу о даче взятки. Ему инкриминируют оплату автомобиля Mercedes V-класса стоимостью 27 млн рублей, который, по версии следствия, использовал Кехман.
